公告日期：2024-04-26

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2024-016
债券代码：123022 债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯会议方式召开，会议通知已于 2024
年 4 月 15 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 11 人，
实际表决董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》中的相关内容。

该议案决定提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》，决定提交 2023 年年度股东大会
审议

2023 年度，公司实现营业收入 8,888,670,383.63 元，比上年同期上升
27.21%；归属于母公司所有者的净利润 241,562,243.87 元，比上年同期下降64.46%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 122,933,986.42元，比上年同期下降 79.99%。

披露媒体上披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2023 年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
本报告及其摘要尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》，决定提交 2023 年年度股东大会
审议

经 审 计 ， 2023 年 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
241,562,243.87 元，加上年初未分配利润 4,152,897,029.23 元，减去分配 2022年度利润 245,491,567.81 元，按规定 10%提取法定盈余公积金 17,166,527.06元后，本年度可供分配利润为 4,131,801,178.23 元。

根据董事长高前文先生的提议，以公司 2023 年 12 月 31 日总股本
2,454,922,028 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.7 元人民币现金（含税），
本次派发现金股利总额 171,844,541.96 元，剩余未分配利润结转下一年度。

公司可转换公司债券（债券简称：长信转债，债券代码：123022）自 2019
年 9 月 23 日至 2025 年 3 月 18 日为转股期，在本次利润分配预案公告后至实施
前，股本总额可能会因前述事项而发生变动，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循“现金分红总额、送红股总额、资本公积金转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司实施分配方案时股权登记日的总股本为基数计算每 10 股的分派情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2024 年度公司管理层绩效考核办法》

2024 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员
会同意后，报董事会批准后实施。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于续聘会计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。