公告日期：2024-03-23

安徽荃银高科种业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（杨仕华）

本人作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事任职及议事制度》的规定和要求，独立、谨慎、有效地行使权力，忠实勤勉地履行职责，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

杨仕华：1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。现任中国水稻研究所研究员。1985 年 7 月至今在中国水稻研究所从事水稻遗传育种、品种区域试验与评价研究等工作，曾主持农业部重点项目、国家水稻品种区域试验及其他相关研究项目 20 余项，获省部级科技进步奖 3 项，制定农业行业标准 2 个，主编专著
17 部，发表论文 60 余篇。2019 年 1 月起任公司独立董事。

（二）独立性说明

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况


本人积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 任职期间 实际出席 委托出席 任职期间 实际出席
报告期内 次数 次数 缺席次数 报告期内 次数
会议次数 会议次数

杨仕华 7 7 0 0 4 4

本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

2023 年 10 月 25 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过
《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、常务副总经理王玉林先生不再担任审计委员会委员，董事会同意补选本人担任审计委员会委员。作为新任委员，本人与内审部门以及其他委员进行了沟通，了解公司审计委员会的工作机制，并对之前的内部审计报告进行了审阅，及时反馈本人建议。

2、战略与投资委员会

2023 年，战略与投资委员会召开会议 1 次，审议公司关于收购
河北新纪元种业有限公司股权的事项。作为委员，本人出席会议，认真审阅标的公司评估报告、审计报告后认为，本次股权收购事项有利于进一步优化公司产业布局，推动公司玉米种子业务持续发展，实现优势互补，提升公司整体竞争力和盈利能力，符合公司长远规划。本
源整合，发挥产业协同效应，密切关注可能出现的财务、业务、法律风险，优化和提升子公司的运营效率和盈利能力。

3、独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等
相关规定，2023 年 10 月 25 日，公司重新制定了《独立董事任职及
议事制度》，随着独立董事专门会议工作机制的建立，本人将在 2024年开展独立董事专门会议相关工作。

（三）沟通交流及现场工作情况

1、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所保持密切沟通，
如 2023 年 1 月 10 日，公司召开 2022 年度报告独立董事、审计委员
会现场沟通会，年审会计师介绍了 2022 年报审计工作计划及进展情况，审计督查部汇报了 2022 年度公司内部审计工作开展情况。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和……
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