公告日期：2024-03-23

国元证券股份有限公司

关于安徽荃银高科种业股份有限公司

控股子公司 2023 年度及累计承诺业绩实现情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对荃银高科收购荃银天府农业科技有限责任公司（以下简称“荃银天府”）股权并实缴出资、收购新疆祥丰生物科技有限公司（以下简称“祥丰生物”）股权、收购新疆金丰源种业股份有限公司（以下简称“金丰源”）股权、收购河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）股权的标的公司 2023年度及累计承诺业绩实现情况进行了核查，具体情况如下：

一、基本情况

1、收购荃银天府股权并实缴出资

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于投资国垠天府农业科技股份有限公司的议案》，拟在该公司变更为有限责任公
司后以 2,550 万元投资。该公司注册资本 5,000 万元，实收资本 1,889.6 万元，荃
银高科以 0 元对价受让周琦、戴薇、刘于玲、成都恒垠农业技术研究院（有限合伙）已认缴未实际出资的 2,550 万元股权，并按照 1 元/出资额的出资价格实缴到位，其余未实缴出资份额 560.4 万元由原股东周琦按照 1 元/出资额的出资价格实缴到位。交易完成后，公司持有荃银天府（国垠天府农业科技股份有限公司变更为荃银天府农业科技有限责任公司）51%股权，其余股东合计持有 49%股权。
2、收购祥丰生物股权

公司于 2020 年 10 月 29 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关
于收购新疆祥丰生物科技有限公司股权的议案》，拟使用自有或自筹资金 15,512万元收购自然人李玉峰、姜前林合计持有的祥丰生物 70%股权，并于 2020 年 10
月 29 日与自然人李玉峰、姜前林签署了《安徽荃银高科种业股份有限公司与李玉峰、姜前林关于新疆祥丰生物科技有限公司之股权转让协议》。

3、收购金丰源股权

公司于 2021 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过《关
于收购新疆金丰源种业股份有限公司股权的议案》，公司拟使用自有或自筹资金21,300 万元收购张银宝、邢苍杰、陈长青、阿不力孜·肉孜、余卫忠、刘军、朱
刚、杜书丛等 8 人合计持有的金丰源 60%股权。2022 年 3 月 20 日，公司第五届
董事会第二次会议审议通过《关于新疆金丰源种业股份有限公司股权收购事项签署补充协议的议案》，收购金丰源 60%股权之交易价款调减至为 20,673.762 万
元。2022 年 4 月 6 日，2022 年第二次临时股东大会审议通过上述两项议案。

4、收购新纪元股权

公司于 2023 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于
变更部分募集资金用途的议案》《关于收购河北新纪元种业有限公司股权的议案》，同意公司将“青贮玉米品种产业化及种养结合项目”的募集资金投资金额由
30,900 万元调整为 8,493 万元，并将调减的 22,407 万元募集资金用于“收购河北
新纪元种业有限公司 67.90%股权项目”，同意公司拟使用募集资金 22,407 万元收购新纪元 67.90%股权，交易完成后，新纪元将成为公司的控股子公司。2023
年 5 月 10 日，2023 年第二次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分募集资
金用途的议案》。

二、业绩承诺情况

1、周琦就荃银天府的业绩承诺情况

（1）本次交易的业绩承诺期为 2020 年 11 月-12 月、2021 年度、2022 年度、
2023 年度。

（2）周琦就标的公司业绩承诺期内实现的净利润及相关指标作出承诺：2020
年 11 月-12 月净利润合计不为负值，2021 年度净利润不低于 500 万元，2022 年
度净利润不低于 600 万元，2023 年度净利润不低于 750 万元，承诺期累计净利
润不低于 1,850 万元。

净利润：指经审计的归属标的公司的净利润，下文亦同。


（3）如荃银天府在业绩承诺期间的净利润未达到上述承诺值，周琦须就差额部分对荃银高科进行现金补偿，具体补偿计算公式为：当期补偿金额=（当期承诺净利润-实际当期实……
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