公告日期:2024-08-30
公司简称:海默科技 证券代码:300084
上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司
关于
海默科技(集团)股份有限公司
2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项
之
独立财务顾问报告
2024 年 8 月
目 录
一、释义 ...... 3
二、声明 ...... 4
三、基本假设 ...... 5
四、本激励计划的授权与批准 ...... 6
五、独立财务顾问意见 ...... 8
(一)限制性股票预留授予条件成就情况的说明 ......8
(二)本激励计划的预留授予情况......8
(三)实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明......11
(四)结论性意见......11
六、备查文件及咨询方式 ...... 13
(一)备查文件......13
(二)咨询方式......13
一、释义
在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义:
海默科技、公司、本公司、上 指 海默科技(集团)股份有限公司(含合并报表子公
市公司 司)
本激励计划、限制性股票激励计 指 海默科技(集团)股份有限公司 2023 年限制性股票
划、股权激励计划 激励计划
公司根据本激励计划规定的条件和价格,授予激励
限制性股票、第一类限制性股票 指 对象一定数量的公司股票,该等股票设置一定期限
的限售期,在达到本激励计划规定的解除限售条件
后,方可解除限售流通
激励对象 指 按照本激励计划规定,获得限制性股票的公司董事、
高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员
授予日 指 公司向激励对象授予限制性股票的日期,授予日必
须为交易日
授予价格 指 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格
限售期 指 激励对象根据本激励计划获授的限制性股票被禁止
转让、用于担保、偿还债务的期间
解除限售期 指 本激励计划规定的解除限售条件成就后,激励对象
持有的限制性股票可以解除限售并上市流通的期间
解除限售条件 指 根据本激励计划,激励对象所获限制性股票解除限
售所必需满足的条件
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司股权激励管理办法》
《自律监管指南》 指 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》
《公司章程》 指 《海默科技(集团)股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
证券交易所 指 深圳证券交易所
元 指 人民币元
注:1、本报告所引用的财务数据和财务指标,如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计……
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