公告日期：2024-08-20

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-042
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于2024年8月18日以现场表决的方式召开。

本次会议的通知已于2024年8月8日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号—业务办理》等相关文件的要求，认真总结了 2024 年半年度经营情况，并结合 2024 年半年度财务情况编制了公司《2024 年半年度报告》及其摘要。

经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者

在提交本次董事会审议之前，本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员针对《2024 年半年度报告》签署了书面确认意见。

公司《2024 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件，结合公司治理实际需要，拟对《公司章程》中的相应条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章
程（2024 年 8 月）》《公司章程修订案（2024 年 8 月）》。

董事会提请股东大会授权公司管理层办理修订《公司章程》有关的工商备案事宜，授权的有效期限自股东大会审议通过起至本次修订《公司章程》相关工商备案事宜办理完毕之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

公司根据法律法规、规范性文件及治理实际需要，参照 2024 年 7 月 1 日正
式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟对《股东大会议事规则》中的相关条款进行了修订。


具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司参照 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023 年
修订）及《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件、《公司章程》的规定，根据公司治理实际需要，拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行了修订。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会
议事规则（2024 年 8 月）》《公司制度修订案（2024 年 8 月）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

公司参照于 2024 年 7 月 1 日正式生效的《中华人民共和国公司法》（2023
年修订）以及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。