公告日期：2024-04-23

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-017
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。

召开本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向监事会成员发出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议，特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无异议。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


具的《审计报告》（天职业字[2024]27365 号）审定的数据，公司 2023 年/2023 年

末主要会计数据和财务指标情况为：

指标 2023 年 2022 年 本年比上年增减

营业收入（元） 3,529,211,432.24 4,526,902,727.94 -22.04%

归属于上市公司股东的净利润（元） 194,492,986.23 335,080,394.25 -41.96%

归属于上市公司股东的扣除非经常性 64,795,846.97 230,266,080.99 -71.86%
损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 214,819,672.96 394,648,619.12 -45.57%

基本每股收益（元/股） 0.12 0.24 -50.00%

稀释每股收益（元/股） 0.12 0.24 -50.00%

加权平均净资产收益率 4.10% 10.36% -6.26%

2023 年末 2022 年末 本年末比上年末增减

资产总额（元） 8,439,209,894.85 8,803,535,967.13 -4.14%

归属于上市公司股东的净资产（元） 4,870,999,366.06 4,607,386,535.66 5.72%

财务决算报告详细数据具体详见公司《2023 年度报告》之“第十节 财务报

告”。

监事会经审核认为：公司《2023 年度财务决算报告》符合《企业会计准则》

的有关规定，真实、准确、完整、公允地反映了公司 2023 年度的财务情况和经

营成果。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年度报告>及摘要的议案》

公司董事、监事、高级管理人员针对《2023 年度报告》签署了书面确认意

见。

监事会经审核认为：公司董事会编制和审核《2023 年度报告》的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


表决结果：3 票同意、0 票反对……
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