公告日期：2024-04-23

广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

（马永胜）

尊敬的各位股东及股东代表：

本人于 2022 年 9 月 13 日起担任广东创世纪智能装备集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，于 2023 年 3 月 20 日起继续担
任第六届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。
2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立
董事专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专门会议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立董事及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人马永胜于 1965 年出生，加拿大国籍，博士研究生，已取得深圳证券交
易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1981 年 9月至 1988 年 7 月就读于
清华大学机械制造及设备自动化专业，攻读学士和硕士学位；1988 年 9 月至1993 年 7 月就读于英国曼彻斯特理工学院(UMIST)机械制造专业，分别获硕士学位和博士学位。曾先后在新加坡义安理工学院、新加坡制造技术研究院、新加坡南洋理工大学、加拿大阿尔伯塔大学任讲师、研究员、副教授、终身教授
等职位；2021 年 7 月至今任中国南方科技大学长聘教授；2022 年 9 月至 2024
年 1 月任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的 规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职 责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年度，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规
定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进 行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职情况

2023 年度，公司召开了 10 次董事会，4 次股东大会。公司董事会会议和股
东大会的召集、召开及表决符合法定程序，重大经营事项和其它重大事项的决 策均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对提交董事会的全部议案均在 审议后投以赞成票，没有投以反对、弃权票的情况。本人出席会议的情况如下：

报告期内董事会会议召开次数 10

董事姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 次数 亲自出席会议

马永胜 独立董事 10 9 1 0 否

报告期内股东大会召开次数 4

董事姓名 职务 应出席 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
次数 次数 次数 亲自出席会议

马永胜 独立董事 4 4 0 0 否

三、对公司重大事项发表意见的情况

（一）行使投票权及发表事前认可意见、独立意见及通过独立董事专门会 议履行职责的情况

2023 年度，自本人担任公司独立董事后，本人发挥独立董事专业优势，根
据各项法律法规、规范性文件的规定，本着保障全体股东利益的原则，审核重
大事项对公司的影……
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