公告日期：2024-04-23

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为完善辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，明确总
裁责权利，规范总裁工作行为，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他有关法律法规，以及本公司章程，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总裁一名，总裁由董事会聘任或解聘。总裁主持公司日常生
产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责，并就履职情况向董事会报告。
第三条 本细则所称高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总
监。

第四条 总裁和其他高级管理人员，应当遵守有关法律法规、规范性文件、《公司章
程》以及本细则的规定。

第二章 总裁的任职资格与任免程序

第五条 总裁任职应当具备下列条件：

(一) 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能
力；

(二) 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局
的能力；

(三) 具有一定年限的企业管理经济工作经历，精通本行，熟悉多种行业的生产经
营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

(四) 诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道；

(五) 有较强的使命感和积极开拓的进取精神。

第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总裁：

(一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

(二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

(三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破
产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

(四) 担任因违法而被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负
有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

(五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六) 被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；

(七) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，
期限尚未届满；

(八) 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员；
(九) 董事会规定的其他情况。

公司违反法律、法规、《公司章程》和本细则的规定聘任总裁，该聘任无效。总裁在任职期间出现本条前款所列情形之一的，公司应当解除其职务。

第七条 国家公务员、公司的监事不得兼任公司总裁。

第八条 董事可受聘兼任总裁、副总裁，但兼任总裁、副总裁的董事以及由职工代
表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第九条 总裁每届任期 3 年，期满经董事会审议可以连聘连任。副总裁及其他高级
管理人员的任期与总裁一致。

第十条 公司总裁的解聘必须由董事会作出决议，并由董事会向总裁本人提出解聘
的理由。

第十一条 总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职自辞职报告送达董事会时生效。
有关总裁辞职的具体程序和办法由其与公司之间的聘任合同规定。总裁提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平原则确定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。

第三章 总裁的职权

第十二条 总裁行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施董事会决议；

(三) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；


(四) 组织拟订公司内部经营管理机构设置方案；

(五) 组织拟订公司的基本管理制度，制定公司具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；

(七) 聘任或者解聘由董事会聘任或者解聘以外的管理人员及员工；

(八) 拟定由其聘任的公司管理人员和员工的工资、福利、奖惩方案；

(九) 提议召开董事会临时会议；

(十) 与财务总监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。