公告日期：2024-04-23

证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-016
辽宁奥克化学股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年4月10日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年4月20日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长朱建民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司 2023 年度经营管理工作报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

《公司2023年度董事会工作报告》之详细内容请见公司《2023年年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。公司独立董事向董事会递交了《2023年度述职报告》并已于同日在巨潮资讯网披露，独立董事代表将在2023年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；

《公司2023年年度报告》全文及《公司2023年年度报告摘要》已于同日在巨潮资讯网披露，并在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《2023年年度报告和2024年第一季度报告披露提示性公告》、《公司2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》；

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司2023年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司 2023 年度社会责任报告》；

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2023年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常
关联交易额度的议案》；

1、与奥克控股集团股份公司及其子公司之间的日常关联交易

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军已回避表决。

2、与广东德美精细化工集团股份有限公司之间的日常关联交易


表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事黄冠雄、范小平已回避表决。

3、与公司参股公司之间的日常关联交易

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事专门会议审议通过该议案。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东应回避表决。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

九、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认
以及 2024 年度薪酬方案的议案》；

公司独立董事专门会议审议通过该议案。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的公告》。

表决……
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