公告日期：2024-04-30

恒信东方文化股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，恒信东方文化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《恒信东方文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《恒信东方文化股份有限公司董事会议事规则》等法律法规的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司总体经营情况回顾与分析

报告期内，公司实现营业收入 402,402,063.58 元，同比减少 17.76%；归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-235,299,007.34 元，同比增加40.75%。2023 年公司经营业绩亏损的主要原因一方面虽然数字创意产品应用及服务业务收入较去年有所增长，但由于人力成本、运维成本相对固定，导致该业务板块亏损；另一方面是由于公允价值变动损失以及由于业绩未达预期计提了相应的商誉减值损失和长期股权投资减值损失。报告期公司亏损较上期缩窄，主要是由于本期计提资产减值准备较上年同期减少；公司互联网视频应用产品及服务业务收入同比有所提升；数字创意产品应用及服务业务收入较上年有所增长。2023 年公司主营业务情况分析如下：

报告期内，公司数字创意产品应用及服务业务实现营收 64,543,113.37 元，同比增长 64.80%。收入增长主要来源于两方面，一是公司与运营商合作的教育集中采购项目在报告期内取得了积极的进展，通过提供教育解决方案，逐步开拓了公司产品在教育领域的应用范围，从而实现了收入的增长；二是公司通过不断提升 CG 制作技术和创意服务，CG 业务收入在本报告期有所增长。

报 告 期 内 ， 公 司 互 联 网 视 频 应 用 产 品 及 服 务 业 务 实 现 营 业 收 入
323,007,343.51 元，同比增长 39.59%。该业务收入增长主要来自三个业务板块：
第一，视频监控终端销售业务板块，随着 2023 年上游原材料供应的逐步恢复和代工工厂产能的提升，公司的视频监控终端销售业务得到了加强；第二，重点行业系统集成项目业务板块，公司在乡村振兴、林业、环保及商企等行业形成差异化服务能力，与运营商合作承接了更多的政府项目；第三，与运营商合作的运营类业务板块，公司与运营商共同搭建了覆盖全国的运营结算通道，为运营商提供各种类型的软硬件标准化产品服务于市场，拓宽了公司的业务范围，带来了收入的增长。

报告期内，公司的算力系统集成及技术服务业务实现营收13,247,872.03元，同比减少 93.90%。报告期内，随着人工智能技术的快速发展和广泛应用，更多的企业进入算力系统集成及技术服务市场，导致市场竞争加剧，公司市场份额受到挤压，算力系统集成及技术服务的业务量有所下降；同时公司在市场拓展、销售渠道建设等方面需要进一步的优化和加强，上述因素导致公司整体业务拓展未达预期，从而影响了业务收入的实现。

二、董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 2 月 6 日，召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关
于为公司银行授信提供反担保的议案》；

2、2023 年 3 月 6 日，召开第七届董事会第四十次会议，审议通过了《关于
选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；

3、2023 年 3 月 27 日，召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关
于解聘公司高级管理人员的议案》；

4、2023 年 4 月 11 日，召开第七届董事会第四十二次会议，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

5、2023 年 4 月 26 日，召开第七届董事会第四十三次会议，审议通过了《2022
年度董事会工作报告》《2022 年度总经理工作报告》《2022 年年度报告》及其摘要、《2023 年第一季度报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度利
润分配预案的议案》《关于<2022 年度内部……
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