公告日期：2024-09-14

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-110
河南易成新能源股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次
会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14:30 通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方
式召开。

本次会议的通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件、电话和微信等方式送达
至全体董事。本次会议由公司董事长王安乐先生主持，公司董事会秘书、监事和
部分高级管理人员列席了会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《河南易成新能源股份有限公司 章程》及《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，全体董事以记名投票的方式审议并表决了如下议案：
（一）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14：30 在河南省郑州市金
水区红专东路 132 号中国平煤神马平美酒店会议室召开 2024 年第五次临时股东
大会。

《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的公告》详见公司于同日刊登在中
国证监会指定创业板信息披露媒体上的公告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

公司第六届董事会第十九次会议决议。
特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会
二○二四年九月十三日


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