公告日期：2024-04-13

证券代码：300080 证券简称：易成新能 公告编号：2024-047

河南易成新能源股份有限公司

关于确认 2023 年度日常关联交易情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2024 年 4 月 11 日，河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第十三次会议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易情况的议

案》，根据公司业务发展的需要，公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万

元，实际发生 276,547.31 万元，未超过预计额度，关联董事王安乐先生、杜永红
先生、王少峰先生和万善福先生已对本议案回避表决，本议案已经独立董事专门
会议提前审议并取得一致同意。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关
联股东需回避表决。

（二）2023 年度日常关联交易实际发生情况

公司 2023 年度日常关联交易预计 499,019.28 万元，实际发生 276,547.31 万

元，未超过预计额度，公司 2023 年关联交易与预计金额存在一定差异，主要系公
司根据市场变化情况进行适当调整等原因所致，具有其合理性，不存在损害公司
和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影
响，不会影响公司独立性。具体情况如下：

单位：万元

实际发 实际发生 披露
关联交 关联人 关联交易 2023 年度 2023 年度实 生额占 额与预计 日期
易类别 内容 预计金额 际发生金额 同类业 金额差异 及索
务比例 引

中国平煤神马控股集团有限公 材料款、 297,129.24 152,184.95 0.20 48.78% 2023
向关联 司招标采购中心 设备 年 3 月

人采购 河南平煤神马首山碳材料有限 材料费 20,900.00 16,628.06 0.02 20.44% 31 日
原材料 公司 《关于

青海清河商贸有限公司 材料费 11,330.00 - 100.00% 确认


河南平煤神马京宝化工科技股 材料费 11,220.00 7,135.02 0.01 36.41% 2022
份有限公司 年度日

河南硅烷科技发展股份有限公 材料费 11,216.40 11,538.75 0.02 -2.87% 常关联
司 交易情

河南中鸿集团煤化有限公司 焦油 12,000.00 8,825.67 0.01 26.45% 况及预

河南平煤国能锂电有限公司 材料费 10,000.00 -……
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