公告日期：2024-04-18

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届监
事会第七次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 11:30 在公司 2003 会议室以现场会议
结合通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向
全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2023 年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-监 001
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 1,429,008,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
0.10 元（含税），派发现金共计 14,290,088.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额14,290,088.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告（公告编号：2024-007）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
6、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯 2023 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

7、审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交
易预计的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯关于 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的
公告》（公告编号：2024-008），详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：202……
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