公告日期：2024-04-18

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-003

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会
第十次会议于 2024 年 4 月 17 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2024 年 4 月 3 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。

《数码视讯 2023 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。

公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并
将在 2023 年年度股东大会上述职。

《公司 2023 年度董事会工作报告》及《独立董事 2023年度述职报告》详见
创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了 2023年度工作。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。


证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-003

4、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。

《数码视讯 2023 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 1,429,008,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.10 元（含税），派发现金共计 14,290,088.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额 14,290,088.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。

本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-007）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0票。

《数码视讯 2023 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》
公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬详见下表：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报酬
总额（万元）

郑海涛 董事长、总经理 ……
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