公告日期：2023-11-07

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2023-048

北京数码视讯科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 6 日星期一下午 1:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023 年 11 月 6 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 6 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。

6、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 207,839,184 股，占上市公司总
股份的 14.5443％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 200,729,184 股，占上市公司总
股份的 14.0467％。

通过网络投票的股东 8 人，代表股份 7,110,000 股，占上市公司总股份的

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0.4975％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 7,560,666 股，占上市公司
总股份的 0.5291％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 450,666 股，占上市公司总
股份的 0.0315％。

通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 7,110,000 股，占上市公司总股份
的 0.4975％。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意207,622,684股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958％；反对26,900股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0129％；弃权 189,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0912％。

中小股东总表决情况：

同意7,344,166股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1365％；反对26,900股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3558％；弃权 189,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.5077％。

2、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：

同意 201,870,384 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.1282％；反对
5,904,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.8409％；弃权 64,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0309％。


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中小股东总表决情况：

同意 1,591,866 股，占出席会议的中小股东所持股份的 21.0546％；反对
5,904,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.0950％；弃权 64,300 股（……
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