公告日期:2023-05-06
北京数码视讯科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会届次:2022 年年度股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议主持人:公司董事、副总经理兼董事会秘书姚志坚
4、会议召开日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 5 月 5 日星期五下午 1:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为:2023 年 5 月 5 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2023 年 5 月 5 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 4 号楼
AB 座和颐至尊-中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室。
6、会议召开方式:本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式。
7、会议出席情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 207,674,084 股,占上市公司总
股份的 14.5327%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 200,729,184 股,占上市公司总
股份的 14.0467%。
通过网络投票的股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份的
0.4860%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 19 人,代表股份 7,395,566 股,占上市公司
总股份的 0.5175%。
其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表股份 450,666 股,占上市公司总
股份的 0.0315%。
通过网络投票的中小股东 18 人,代表股份 6,944,900 股,占上市公司总股份
的 0.4860%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
与会股东经认真审议,通过现场记名投票和网络投票相结合的方式,通过了以下决议:
1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况:
同意 207,340,984 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8396%;反对
143,500 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0691%;弃权 189,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
中小股东总表决情况:
同意 7,062,466 股,占出席会议的中小股东所持股份的 95.4959%;反对
143,500 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.9404%;弃权 189,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。
2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 207,266,284 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8036%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0913%。
中小股东总表决情况:
同意 6,987,766 股,占出席会议的中小股东所持股份的 94.4859%;反对
218,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 2.9504%;弃权 189,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 2.5637%。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况:
同意 207,266,084 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8035%;反对
218,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1051%;弃权 189,800 股(其中,因未投票默认弃权 2……
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