公告日期：2024-05-07

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-066
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于不向下修正“思创转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 6 日，思创医惠科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的
85%（即 3.05 元/股，因转股价格自 2024 年 4 月 25 日起调整为 3.57 元/股，故
自 2024 年 4 月 25 日起收盘价格须低于 3.04 元/股），已触发《思创医惠科技
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）中规定的转股价格向下修正条款。

2、2024 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过
了《关于不向下修正“思创转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不
向下修正“思创转债”转股价格，同时在未来一个月内（即 2024 年 5 月 7 日至
2024 年 6 月 6 日），如再次触发“思创转债”转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月 7 日重新起
算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“思创转债”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券发行上市情况

（一）可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思创医惠科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）
同意注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象发行 817.00 万张可转换公司
债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 81,700.00 万元。

本次发行的可转债向公司在股权登记日（2021 年 1 月 25 日，T-1 日）收市后中
国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发
行的方式进行。认购金额不足 81,700.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌交
易，债券简称“思创转债”，债券代码“123096”。

二、关于不向下修正“思创转债”转股价格的具体内容

根据《募集说明书》相关条款的规定：“在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决，该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。”

自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 5 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的

收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 3.05 元/股，因转股价格自 2024 年 4 月
25 日起调整为 3.57 元/股，故自 2024 年 4 月 25 日起收盘价格须低于 3.04 元/
股），已触发《募集说明书》中规定的转股价格向下修正条件。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多
重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决
定本次不向下修正“思创转债”转股价格。同时在未来一个月内（即 2024 年 5
月 7 日至 2024 年 6 月 6 日），如再次触发“思创转债”转股价格向下修正条

款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 6 月
7 日重新起算，若再次触发“思创转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“……
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