公告日期：2024-04-26

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-055

债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召

开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章 程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将有关事项
公告如下：

一、经营范围变更情况

因公司现主营业务与物联网技术服务密切相关，且税务部门要求行业代码
应与主营业务保持一致，因此需要公司将原行业代码“F5174 五金产品批发”
修改为“I6532 物联网技术服务”，并同步修改经营范围。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述原因，以及为进一步规范公司运作，完善公司法人治理结构，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定，结合实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体
修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 公司住所：浙江省温州市苍南县 第一条 公司住所：浙江省温州市苍南县灵溪镇春晖
灵溪镇春晖路 435-505 号公投大厦主楼 路 433-505 号公投大厦主楼 5 楼 503 室；邮政编
5 楼 503 室；邮政编码：325899 码：325899

第十四条 经依法登记，公司的经营范 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项围：塑胶产品、电子产品、五金产品的 目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技制造（凭许可证经营）。物联网技术开 术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品发、技术应用推广服务，信息系统集 制造；塑料制品销售；电力电子元器件制造；集成成，塑胶产品、电子产品、五金产品的 电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；开发及销售，货物进出口，商业、饮 五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五食、服务专用设备、社会公共安全设备 金产品零售；信息系统集成服务；货物进出口；商及器材的制造，房屋、设备租赁，医疗 业、饮食、服务专用设备制造；安防设备制造；非技术、计算机软硬件的技术开发、技术 居住房地产租赁；办公设备租赁服务；机械设备租咨询、技术服务，洗衣服务，纺织品、 赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服医疗器械、日用百货、消毒用品（不含 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、药品）的销售。（依法须经批准的项 技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；洗染服目，经相关部门批准后方可开展经营活 务；针纺织品销售；日用化学产品销售；日用百货
动） 销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：第三类医疗器械经营
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

第六十八条 股东大会由董事长主持； 第六十八条 股东大会由董事长主持；董事长不能董事长不能履行职务或不履行职务时， 履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董由联席董事长主持；联席董事长不能履 事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董行职务或不履行职务时，由半数以上董 事共同推举的一名董事主持。

事共同推举的一名董事主持。 ......

......
第一百零六条 董事会下设战略决策委 第一百零六条 董事会下设战略决策委员会、提名员会、提名委员会、薪酬与考核委员 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专会、审计委员会等四个专门委员会。专 门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程门委员会对董事会负责，依照本章程和 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议董事会授权履行职责，提案应当提交董 ……
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