公告日期：2024-04-26

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-045
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次
会议于 2024 年 4 月 24 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日通过电子邮件、电话方式送达各
位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱以明先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了总经理所作的《2023 年度总经理工作报告》，经与会董事审议，认为公司经营管理层紧密围绕 2023 年度工作计划与目标，认真贯彻与执行了董事会各项决议，扎实开展各项工作，报告内容符合公司的实际经营情况。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的相关规定和要求，勤勉忠实地履行各项职责，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，提高公司治理水平，推动公司持续健康稳定发展。公司独立董事向董
事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查表》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-047）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-048）。

4、审议通过了《关于<2023 年财务决算报告>的议案》

经与会董事审议，一致认为公司《2023 年财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见《2023 年年度报告》“第十节财务报告”部分相关内容。
5、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

经与会董事审议，一致认为公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司未来经营发展需要，同意本次利润分配预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯……
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