公告日期：2024-04-25

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-042
债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划剩余
限制性股票回购注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的剩余限制性股票数量合计 4,492,000 股，占公司回购注销前总股本的 0.52%。

2、本次回购注销激励对象人数合计 50 人，其中 8 人因离职原因已不具备激
励对象的资格，42 人因公司 2022 年度实现业绩未达到激励计划规定的第三个解除限售期公司业绩考核指标，公司回购该部分限制性股票。

3、本次回购注销限制性股票的回购价格为 6.269 元/股，回购注销总金额为人民币 28,160,348 元。

公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届
监事会第十六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》。因 8 名激励对象离职，已不具备激励对象的资格，公司决定回购注销其已获授但尚未解锁的 2,942,400 股限制性股票；同时因公司 2022 年度实现业绩未达到《2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）、《2019 年股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）规定的第三个解除限售期公司业绩考核指标，根据激励计划的相关规定，公司决定回购注销 42 名激励对象持有的第三个解除限售期对应的 1,549,600 股限制性股票。综上，本次回购注销2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予的尚未解除限售的全部限制性股票

合计 4,492,000 股。具体内容详见公司 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2023-038）、2023年 5 月 18 日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-056）。

一、公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2019 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于
<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》；公司第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于核查公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象名单>的议案》；公司独立董事就第四届董事会第十五次会议相关事项发表了同意的独立意见。

2、2019 年 12 月 17 日至 2019 年 12 月 30 日，公司对激励对象的姓名及职
务在公司网站进行了公示。监事会于 2019 年 12 月 31 日披露了《监事会关于公
司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2020 年 1 月 6 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于<
公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

4、2020 年 2 月 14 日，公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

5、2021 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会

第二十五次会议，并于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过
了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权……
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