公告日期：2018-04-21

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2018-015



国民技术股份有限公司



第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



国民技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国民技术”）第三届董事会第二十九次会议于2018年4月19日在北京市以现场会议结合通讯会议方式召开。会议通知于2018年4月9日以电子邮件并电话通知的方式送达，本次会议应参加董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议由董事长罗昭学先生主持，监事、部分高管列席了本次会议。



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。



二、董事会会议审议情况



1、审议通过《2017年度总经理工作报告》



与会董事认真审议了《2017年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了2017年度公司落实董事会各项决议，开展各项生产经营活动的实际情况。



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



2、审议通过《2017年度董事会工作报告》



《2017年度董事会工作报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《2017年年度报告》之第四节“经营情况讨论与分析”、第九节“公司治理”内容。



公司现任独立董事王渝次先生、孟亚平女士、刘斌先生以及历任独立董事郑斌先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2017年度股东大会上述职。



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的



《2017年年度报告》、《2017年度独立董事履职情况报告》、《独立董事2017年度述职报告》。



3、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》



同意公司对2017年度相关资产计提资产减值准备，董事会认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司2017年度财务状况、资产价值及经营成果。



公司独立董事对该议案发表了独立意见。



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》、《独立董事对相关事项的独立意见》。



4、审议通过《〈2017年年度报告〉及其摘要》



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的



《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘要》，以及中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》同期披露的《2017年年度报告披露的提示性公告》。



5、审议通过《2017年度社会责任报告》



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的



《2017年度社会责任报告》。



6、审议通过《2017年度财务决算报告》



董事会认为公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。



本议案以7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



详细内容请见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同期披露的



《2017年度财务决算报告》。



7、审议通过《2017年度利润分配预案》



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润-488,035,935.10元，母公司2017年度净利润为-504,240,807.92元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，出现亏损的年度无需计提法定盈余公积，截至2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为-179,469,414.13元。



根据公司2017年盈利状况，由于2017年公司业绩亏损，201……
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