公告日期：2024-04-26

国民技术股份有限公司

2023年度董事会工作报告

2023年度，国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司
章程》的规定，忠实、诚信、勤勉、尽责地履行了股东大会赋予的职责，全力保障全
体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议，认真研究部署公司重大生产经营事项和发
展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。
董事会2023年度工作情况如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，受全球经济增速放缓、下游需求疲软、去库存等因素综合影响，半导体
行业周期下行。本报告期，公司集成电路业务销售数量虽然较上年同期有较大幅度增
长，但由于下游需求疲软、行业去库存压力仍在持续，加之市场竞争特别是价格竞争
加剧，产品价格和毛利率较上年同期降幅较大，导致报告期内公司集成电路业务销售
收入出现一定幅度下降、毛利额同比出现大幅度下滑。

公司2023年度实现营业收入103,675.28万元，较上年同期下降13.27%；实现归属
于上市公司所有者的净利润-57,152.36万元，较上年同期下降1,659.35%，扣除非经常
性损益后的归属于上市公司所有者的净利润-50,067.72万元，较上年同期下降
332.31%。

二、2023年度董事会工作开展情况

（一）董事会召开情况

2023年度，公司共召开9次董事会，对于提交董事会及其专门委员会审议的议案
或事项，均获得通过，未出现董事提出反对或弃权的情形。上述会议的召集、召开符
合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有
效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。会议召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议案

1 第五届董事会 2023.3.10 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第二十二次


序号 会议届次 召开时间 会议议案

《2022 年度总经理工作报告》《2022 年度董事会工作报
告》《〈2022 年年度报告〉及其摘要》《2022 年度财务决
算报告》《2022 年度利润分配预案》《2023 年度财务预
算方案》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于公司
拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于回购
注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议
第五届董事会 案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于 2022 年度
2 第二十三次 2023.4.13 证券与衍生品投资情况专项说明的议案》《关于开展远
期结售汇业务的议案》《关于 2023 年为下属子公司提供
担保额度预计的议案》《关于向银行申请综合授信额度
的议案》《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办
理工商变更登记的议案》《关于修订公司相关规章制度
的议案》《关于补选公司第五届董事会董事的议案》《关
于聘任公司副总经理的议案》《关于召开 2022 年度股东
大会的议案》

3 第五届董事会 2023.4.24 《2023 年第一季度报告》

第二十四次

4 第五届董事会 2023.6.5 《关于与朗泰通等主体签署〈债……
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