公告日期：2024-04-26

证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2024-014

国民技术股份有限公司

关于回购注销2021年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的28名激励对象由于个人原因离职、不再具备激励资格，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计875,800股，回购价格为人民币6.10元/股。

同时，鉴于公司2023年度实现的净利润未达到公司层面业绩考核目标，本次激励计划首次授予部分第三个限售期及预留授予部分第二个限售期解除限售条件未成就，董事会同意对首次授予部分98名激励对象及预留授予部分51名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计10,838,500股进行回购注销，回购价格均为人民币6.10元/股。

综上，本次公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计共11,714,300股。现将相关内容公告如下：

一、公司限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

（一）2021年6月11日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，关联董事对前述议案进行了回避表决。

（二）2021年6月11日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于公
司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（三）2021年6月12日至2021年6月21日，公司已对本次激励计划激励对象的姓名和职务进行公示。公示期内，公司监事会未收到异议，无反馈记录。2021年6月22日，公司披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

（四）2021年6月28日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。关联股东对前述议案进行了回避表决。

（五）2021年6月28日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事对前述议案进行了回避表决。公司监事会对本次激励计划首次授予事项进行核实并发表意见。

（六）2021 年 6 月 28 日，公司披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划内
幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（七）2021 年 7 月 23 日，公司披露《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首
次授予登记完成的公告》，公司实施并完成了对 123 名激励对象限制性股票的首次授予登记工作。

（八）2022 年 3 月 31 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监
事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次获授的 1 名激励对象非因工身故不再具备激励资格，公司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 18,000 股，回购价格为人民币 6.10 元/股。监事会出具了核查意见。
（九）2022 年 4 月 21 日，公司召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于回
购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。


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