公告日期：2019-10-18

北京当升材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告



证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2019-048

北京当升材料科技股份有限公司



2019 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；



3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。



一、会议召开和出席情况



北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年10月18日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长夏晓鸥先生因公务无法出席并主持会议，经由半数以上董事共同推举，本次会议由董事于月光先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



1、出席会议的总体情况



出席本次会议的股东（或委托代理人）共11名，所持（或代理）有表决权的股份总数127,748,816股，占公司股份总数的29.2517%。其中，参加表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共10名，代表股份数29,486,188股，占公司有表决权股份总数的6.7517%。





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2、出席现场会议的情况



参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4名，代表股份数115,793,686股，占公司有表决权股份总数的26.5142%；其中，参加现场投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共3名，代表股份数17,531,058股，占公司有表决权股份总数的4.0142%。



3、网络投票情况



参加本次股东大会网络投票的股东共7名，代表股份数11,955,130股，占公司有表决权股份总数的2.7375%。其中，参加网络投票表决的中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）共7名，代表股份数11,955,130股，占公司有表决权股份总数的2.7375%。



二、议案审议和表决情况



本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项议案最终表决结果如下：



1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》



经表决：同意127,747,216股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的99.9987%；反对1,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0013%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。



其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意29,484,588股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.9946%；反对1,600股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0.0054%；弃权0股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的0%。



2、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》



经表决：同意127,687,416股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效



北京当升材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告



表决权的99.9519%；反对61,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0.0481%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的0%。



其中，中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）的表决情况如下：同意29,424,788股，占出席会议中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份的股东）所持有效表决权的99.7918%；反对61,4……
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