公告日期：2019-01-21

证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2019-005
北京三聚环保新材料股份有限公司

关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的

部分下属子公司股权

划转至北京三聚绿源有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、划入方名称：北京三聚绿源有限公司

2、划转标的股权：北京三聚绿能科技有限公司直接持有的下属25家全资或控股子公司股权。

3、本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司目前的财务状况和经营成果无重大影响。

4、特别风险提示：北京三聚绿能科技有限公司持有的控股子公司股权划转尚需少数股东放弃优先购买权。

一、本次股权划转概述

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于将北京三聚绿能科技有限公司所持有的部分下属子公司股权划转至北京三聚绿源有限公司的议案》，为打造完整一体化产业和满足战略投资者进入的基本要求，同时完善公司生物质业务战略布局，公司将全资子公司北京三聚绿能科技有限公司（以下简称“三聚绿能”）所持下属25家全资或控股子公司（以下简称“标的公司”）股权划转至北京三聚绿源有限公司（以下简称“三聚绿源”）。

本次股权划转是公司合并报表范围内的股权结构调整，不涉及合并报表范围
变化。

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理股权划转的相关事宜。
本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次股权划转双方的基本情况

（一）划出方

1、公司名称：北京三聚绿能科技有限公司

2、统一社会信用代码：91110108748839957B

3、法定代表人：林科

4、注册资本：人民币50,000万元

5、注册地址：北京市海淀区人民大学北路33号院1号楼大行基业大厦906

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、成立日期：2003年03月26日

8、股权结构：

单位：人民币万元
序号 股东名称 认缴出资金额 出资比例

1 北京三聚环保新材料股份有限公司 50,000.00 100.00%
合 计 50,000.00 100.00%
9、经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、金属矿石；市场调查；企业管理；投资管理；资产管理；经济贸易咨询；投资咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；规划设计；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售机械设备；租赁机械设备（不含汽车租赁）；施工总承包；工程勘察设计；工程项目管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）

10、与公司关系：公司全资子公司。

（二）划入方

1、公司名称：北京三聚绿源有限公司

2、统一社会信用代码：91110108MA01AP3Y89

3、法定代表人：付兴国

4、注册资本：人民币50,000万元

5、注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼5层1-19-506

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、成立日期：2018年03月12日

8、股权结构：

单位：人民币万元
序号 股东名称 出资额 持股比例

1 北京三聚绿能科技有限公司 ……
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