公告日期：2024-04-23

证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-026
北京福石控股发展股份有限公司

关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日分
别召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，拟作废2022年限制性股票激励 计划（以下简称“本激励计划”）首次授予和预留授予的部分限制性股票。现将 有关事项公告如下：

一、本激励计划已履行的相关审议程序和信息披露情况

（一）2022 年 3 月 24 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（二）2022 年 3 月 24 日，第四届监事会第九次会议审议通过了《关于公司
<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。

（三）2022 年 3 月 25 日至 4 月 3 日，在公司指定地点公示了《2022 年限制
性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》，对激励对象的姓名和职务进行了 公示。在公示的期限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。
2022 年 4 月 6 日，公司披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首
次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-086）， 监事会对本激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行 了说明。


（四）2022 年 4 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

（五）2022 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议和第四
届监事会第十次临时会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。

（六）2022 年 4 月 12 日，公司披露了《关于 2022 年限制性股票激励计划
内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-100）。

（七）2023 年 4 月 4 日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议和第
四届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予部分激励对象名单进行核查并发表核查意见。
（八）2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届
监事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

（九）2023 年 6 月 1 日，公司披露《北京福石控股发展股份有限公司关于
2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-041），首次授予第一批次的 69 名激励对象涉及的限制性股票归属数量
为 2,576.9750 万股，归属日为 2023 年 6 月 2 日。

（十）2024 年 4 月 22 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事
会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票作废情况

本激励计划首次授予及预留授予的激励对象中有 6 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，
所述激励对象根据本激励计划……
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