碧水源:第四届监事会第二次会议决议公告
碧水源资讯
2018-04-20 17:33:09
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2018-04-21

证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2018-040



北京碧水源科技股份有限公司



第四届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2018年4月20日上午11:00在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2018年4月10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。



会议由监事会主席陈亦力先生主持,经全体监事表决,审议了以下议案:一、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;监事会经认真审核,认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



二、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;



具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度监事会工作报告》。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;



2017年,公司实现营业收入13,767,286,079.82元,同比增长54.82%;实现利润总额3,130,430,806.71元,同比增长40.07%;实现归属于母公司的净利润2,509,383,855.02元,同比增长35.95%,报告期内公司取得了较好的业绩。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



四、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;



经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润2,509,383,855.02元,母公司实现的净利润为1,152,708,038.79元。



根据公司章程的有关规定,按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金115,270,803.88元,任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日,公司可供股东分配利润4,529,243,860.93元,公司年末资本公积金余额为7,740,234,411.85元。



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:以公司2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.9元(含税),共计派发现金282,536,048.34元。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



五、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;



监事会经认真审核,认为:2017 年度,公司按照《公司法》、《证券法》以



及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定,制订了各项内控制度,形成了比较系统的公司治理框架,完善了公司法人治理结构,建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保护了公司资产的安全、完整,维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整,内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司2017年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



六、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;



监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。



本议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。



七、逐项审议通过《关于预计2018年度日……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500