公告日期：2018-04-21

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-048



北京碧水源科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决定于2018年5月11日（星期五）召开2017年年度股东大会，会议有关事项如下：



一、召开会议基本情况



1、召集人：公司董事会



2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



3、会议时间和方式：



本次会议以现场与网络相结合的方式。



现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）上午9：30。



网络投票时间：2018年5月10日-2018年5月11日。其中，通过深圳证券



交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9：30-11：30，



下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2018



年5月10日15：00至2018年5月11日15：00的任意时间。



4、股权登记日：2018年5月4日（星期五）



5、现场会议召开地点：北京市海淀区生命园路23-2号碧水源大厦会议室



6、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



7、会议出席对象：



（1）截至2018年5月4日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）本公司聘请的见证律师。



二、会议审议事项



1、审议关于《2017年度董事会工作报告》的议案，并听取公司独立董事《2017



年度独立董事述职报告》；



2、审议关于《2017年度监事会工作报告》的议案；



3、审议关于《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案；



4、审议关于《2017年度财务决算报告》的议案；



5、审议关于《2017年度利润分配预案》的议案；



6、逐项审议关于预计2018年度日常关联交易的议案（关联股东回避表决）；



6.1、与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易



6.2、与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易



6.3、与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易



6.4、与云南水务投资股份有限公司的关联交易



6.5、与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易



6.6、与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易



6.7、与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易



6.8、与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易



6.9、与新疆碧水源环境资源股份有限公司的关联交易



6.10、与贵州欣水源生态环境科技有限公司的关联交易



6.11、与广东海源环保科技有限公司的关联交易



6.12、与武汉水务环境科技有限公司的关联交易



7、审议关于《续聘2018年度审计机构》的议案；



8、审议关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（一）；



9、审议关于为中兴仪器（深圳）有限公司提供担保的议案（二）。



上述审议事项的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上发布的公告。



三、提案编码



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