公告日期:2018-04-21
证券代码:300070 证券简称:碧水源 公告编号:2018-039
北京碧水源科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2017年4月20日上午9:30在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年4月10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人,实际参加董事7人,其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
会议由公司董事长文剑平先生主持,经全体董事表决,审议了以下议案:
一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》;
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2017 年度董
事会工作报告》。公司独立董事樊康平、刘文君、王月永向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》,并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017 年度独立董事述职报告》。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》;具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
2017年,公司实现营业收入13,767,286,079.82元,同比增长54.82%;实现利润总额3,130,430,806.71元,同比增长40.07%;实现归属于母公司的净利润2,509,383,855.02元,同比增长35.95%,报告期内公司取得了较好的业绩。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2017年实现归属于公司股东的净利润2,509,383,855.02元,母公司实现的净利润为1,152,708,038.79元。
根据公司章程的有关规定,按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金115,270,803.88元,任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日,公司可供股东分配利润4,529,243,860.93元,公司年末资本公积金余额为7,740,234,411.85元。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,现拟定如下分配预案:以公司2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数,向全体股东以每10股派人民币现金0.9元(含税),共计派发现金282,536,048.34元。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
六、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》;
董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求,能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保公司所属财产物质的安全、完整。
具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度内部控制自我评价报告》。
本议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
七、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集……
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