公告日期：2018-04-21

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-039



北京碧水源科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2017年4月20日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月10日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。



会议由公司董事长文剑平先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：



一、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》；



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



二、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；



具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定披露媒体的《2017 年度董



事会工作报告》。公司独立董事樊康平、刘文君、王月永向董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017 年度独立董事述职报告》。



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



三、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



四、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；



2017年，公司实现营业收入13,767,286,079.82元，同比增长54.82%；实现利润总额3,130,430,806.71元，同比增长40.07%；实现归属于母公司的净利润2,509,383,855.02元，同比增长35.95%，报告期内公司取得了较好的业绩。



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。



五、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；



经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于公司股东的净利润2,509,383,855.02元,母公司实现的净利润为1,152,708,038.79元。



根据公司章程的有关规定，按照母公司2017年度实现净利润的10%分别计提法定盈余公积金115,270,803.88元，任意盈余公积金0元。截至2017年12月31日，公司可供股东分配利润4,529,243,860.93元，公司年末资本公积金余额为7,740,234,411.85元。



根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：以公司2017年12月31日总股本3,139,289,426股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金0.9元（含税），共计派发现金282,536,048.34元。



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。



六、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》；



董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。



具体内容详见同日公告在中国证监会创业板指定信息披露媒体的《2017年度内部控制自我评价报告》。



本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。



七、审议通过《关于<2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；



公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集……
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