公告日期：2017-12-11

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2017-140



北京碧水源科技股份有限公司



关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、对外投资的基本情况：北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“碧水源”） 近日与西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏必兴”）、深圳市中兴新通讯设备有限公司（以下简称“中兴新通讯”）签订了《关于中兴仪器（深圳）有限公司之股权转让协议》，公司与西藏必兴以现金14,400 万元收购中兴新通讯持有的中兴仪器（深圳）有限公司（以下简称“中兴仪器”）60%的股权，其中公司出资9,600万元，西藏必兴出资4,800万元。转让后，公司将持有中兴仪器40%股权，西藏必兴将持有中兴仪器20%股权。



2、董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第三届董事会第七十一次会议全票审议通过《关于与关联方共同对外投资收购中兴仪器（深圳）有限公司部分股权暨关联交易的议案》，关联董事何愿平回避表决。公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。



3、本次对外投资使用的资金为公司自有资金。公司董事、董事会秘书、副总经理何愿平任西藏必兴普通合伙人的执行事务合伙人，根据《创业板上市规则》10.1.3条规定，西藏必兴为公司关联法人。公司本次出资9,600万元认购中兴仪器部分股权的交易金额占公司最近一期经审计净资产比例不超过5%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市规范运作指引》等相关规定，本次与关联方共同对外投资事项无需提交公司股东大会审议。



同时本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



二、股权转让协议主体基本情况



（一）西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）



公司名称：西藏必兴创业投资合伙企业（有限合伙）



公司类型：有限合伙企业



执行事务合伙人：西藏碧海创业管理合伙企业（有限合伙）



注册资本：130,100万元人民币



成立日期：2017年11月9日



企业住所：拉萨经济技术开发区扎西路西藏人力资源管理有限责任公司 28



号工位



经营范围：创业投资（不含公募基金。不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、投资金融衍生品；不得从事证券、期货类投资，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。



股权结构：西藏碧海创业管理合伙企业（有限企业）作为合伙企业的普通合伙人持有其0.08%股权；公司作为合伙企业有限合伙人持有其23.06%股权；自然人文剑平作为有限合伙人持有其 23.06%股权；自然人何愿平作为有限合伙人持有其15.37%股权；自然人梁辉作为有限合伙人持有其15.37%股权；自然人刘振国作为有限合伙人持有其 7.69%股权；自然人陈亦力作为有限合伙人持有其7.69%股权；自然人陈云海作为有限合伙人持有其7.69%股权。



关联关系：公司董事、董事会秘书、副总经理何愿平担任西藏必兴的执行事务合伙人（普通合伙人）西藏碧海创业管理合伙企业（有限企业）的执行事务合伙人，根据《创业板上市规则》10.1.3条规定，西藏必兴为公司关联法人。 当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额：2017年年初至今，公司与西藏必兴累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。



（二）深圳市中兴新通讯设备有限公司



公司名称：深圳市中兴新通讯设备有限公司



公司类型：有限责任公司



法定代表人：韦在胜



注册资本：10,000万元人民币



公司住所：深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区710栋6层



经营范围：机柜机箱的设计和生产；机器视觉系统集成研发，机器人视觉系统集成研发，光学仪器、工业相机及器材、高端机械装备设计和生产，计算机系统集成，计算机视觉数据处理系统软硬件技术开发、技术转让、技术服务，技术咨询，技术进出口；自有房屋租赁；投资兴办实业；进出口业务。



股权结构：深圳市中兴维先通设备有限公司持有其49%股权，西安微电子技



术研究所持有其34%股权，深圳航天广宇工业有限公司持有其14.5%……
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