公告日期：2024-04-24

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-043
北京碧水源科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；

2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；

3. 本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

2024年4月4日，北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会以公告的方式向全体股东发出召开2023年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月24日的交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月24日9：15至2024年4月24日15：00的任意时间。现场会议于2024年4月24日上午9：30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。

出席本次会议的股东及股东代表共 47 人，代表公司有表决权的股份1,801,426,584 股，占公司有表决权股份总数的 49.71%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 4 人，所持有表决权股份 1,661,400,860 股，占公司有表决权股份总数的 45.84%；参加网络投票的股东 43 人，所持有表决权股份 140,025,724股，占公司有表决权股份总数的 3.86%。

本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长黄江龙先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


二、议案审议情况

本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。

2. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,796,272,369 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票99,088 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 134,941,509 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 99,088 股。

3. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。

审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 104,588 股。

4. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；

本议案内容详见公司于2024年4月4日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的相关内容。


审议结果：同意票 1,796,266,869 股，占出席会议有表决权股份总数的99.71%；反对票 5,055,127 股，占出席会议有表决权股份总数 0.28%；弃权票104,588 股。该议案获得通过。

其中，中小股东同意票 134,936,009 股，占出席会议的中小股东有表决权股
份的 96.32%；反对票 5,055,127 股；弃权票 10……
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