公告日期：2024-04-04

北京碧水源科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

北京碧水源科技股份有限公司各位股东和股东代表：

本人傅涛，作为北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司2023年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：

一、基本情况

本人傅涛，1968年出生，中共党员，哈尔滨工业大学博士学位，高级工程师，中国国籍。1993年7月至1994年6月任中国建筑技术发展中心助理研究员；1994年7月至1999年6月任建设部科技司主任科员；2000年7月至2003年6月任建设部住宅产业促进中心处长；2003年7月至2015年6月任清华大学环境学院水业政策研究中心主任；2015年7月至今任北京易二零环境股份有限公司董事长；2020年9月至2024年4月任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2023年度履职情况

2023年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。

2023年度，公司董事会及股东大会召集召开符合法定程序，重大事项的表决
均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

2023年度，公司召开年度股东大会1次，临时股东大会4次，董事会会议12次，本人出席会议情况如下：

（一）出席董事会和股东大会会议情况

董事会召开次数 12

其中：应出席次数 12

亲自出席次数 12

委托出席次数 0

缺席次数 0

是否连续两次未亲自出席会议 否

股东大会召开次数 5

其中：列席次数 5

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

本人兼任公司第五届董事会战略投资与可持续发展委员会委员，任职期间的工作情况如下：

1. 在战略投资与可持续发展委员会中的履职情况

2023年度，本人作为公司董事会战略投资与可持续发展委员会的委员，按照《独立董事工作制度》《董事会专门委员会议事规则》等相关制度的规定，参与了战略投资与可持续发展委员会的日常工作，对公司战略投资与可持续发展相关工作提出建议，履行了战略投资与可持续发展委员会委员的专业职责。

2. 独立董事专门会议召开情况

2023年度，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内公司召开独立董事专门会议1次。本人就《关于控股股东借款暨关联交易的议案》及《新增2023年度日常关联交易预计的议案》发表了审查意见。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）维护投资者合法权益情况


本人在2023年度任职期内积极有效地履行了独立董事的职责，本人通过股东大会等方式，与公司中小股东进行线上及线下的交流沟通。本人持续关注公司的信息披露工作……
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