公告日期：2024-04-04

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-027
北京碧水源科技股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于 2024 年 4 月 3 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2024
年 3 月 25 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加
董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：
一、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》；

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚需提交公司 2023
年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》；
具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。


四、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》；

2023年，公司实现营业收入8,952,954,910.48元，同比增长3.03%；实现利润总额1,006,077,958.11元，同比增长3.75%；实现归属于公司股东的净利润764,657,254.64元，同比增长7.74%。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》；

具体内容详见公司于同日公告在中国证监会指定创业板信息披露媒体上的《2024年度财务预算报告》。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上
市 公 司 股 东 的 净 利 润 764,657,254.64 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为
265,807,990.84 元。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规
定，以 2023 年度母公司实现的净利润 265,807,990.84 元为基数，提 10%法定盈
余公积金 26,580,799.08 元；再减去当年分配现金股利 108,726,280.89 元（含
税），加上年初母公司未分配利润 5,340,938,470.20 元后，截至 2023 年 12 月
31 日母公司可供股东分配的利润为 5,471,439,381.07 元。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分
配预案：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 3,624,209,363 股为基数，向全体股
东以每 10 股派人民币现金 0.43 元（含税），共计派发现金 155,841,002.61 元。
注：公司总股本如在实施分配前发生变动，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于<2024年度投资计划>的议案》；

根据公司发展规划和2024年度经营计划，2024年投资计划总额为70.54亿元，
主要用于新建和续建投资项目，以及常设公司资本金注入等。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。