公告日期：2024-03-16

证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2024-016
北京碧水源科技股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京碧水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十
九次会议于 2024 年 3 月 15 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召开，
会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应参加董事
9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由公司董事长黄江龙先生主持，经全体董事表决，审议了以下议案：

一、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会将于 2024 年 3 月 16 日届满，公司已于 2024 年 2 月 29
日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经符合资格的公司股东提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名黄江龙先生、文剑平先生、刘小丹女士、孔维健先生、许爱华女士、张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。本次拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 选举黄江龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.02 选举文剑平先生为公司第六届董事会非独立董事候选人


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.03 选举刘小丹女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.04 选举孔维健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.05 选举许爱华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

1.06 选举张龙先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。

二、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》；

公司第五届董事会将于2024年3月16日届满，公司已于2024年2月29日披露了《关于董事会换届选举的提示性公告》。为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名推荐、公司董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名张鸿涛先生、王月永先生、薛涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起三年。

独立董事候选人王月永先生、薛涛先生已取得独立董事资格证书，张鸿涛先生尚未取得独立董事资格证书，但已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事候选人的相关提案并公布。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉的履行董事义务与职责。

出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 选举张鸿涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.02 选举王月永先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2.03 选举薛涛先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式对每位候选人投票表决。

三、审议通过《关于第六届董事会董事薪酬方案的议案》；

公司参照同行业其他公司的薪酬状……
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