公告日期：2024-04-24

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

一、公司 2023 年度整体经营情况

2023年公司实现营业总收入18,321.47万元，较上年上升54.76%；营业利润为亏损781.38万元，较上年亏损额下降76.91%；利润总额为907.26万元，较上年上升129.66%；归属于上市公司股东的净利润为766.10万元，较上年上升127.55%。报告期末，公司总资产38,668.24万元，同比上升0.13%，归属于上市公司股东的所有者权益24,305.20万元，同比上升3.25%；归属于上市公司股东的每股净资产2.08元。

二、董事会工作开展情况

2023 年，公司董事会设董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事会下设独立董
事专门委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。

2023 年度，公司共召开了十次董事会会议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的权利和义务。具体如下：

序 会议名称 召 开 时 议题

号 间

第五届董 2023 年 1. 《关于聘任证券事务代表的议案》

1 事会第二 3 月 17 2. 《薪酬与考核委员会议事规则》

十五次会 日 3. 《发展战略委员会议事规则》


议 4. 《审计委员会议事规则》

5. 《提名委员会议事规则》

1.《2022 年度总经理工作报告》

2.《2022 年度董事会工作报告》

3.《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
4.《2022 年度财务决算报告》

5.《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预
案》

第五届董 6.《2022 年度内部控制自我评价报告》

事会第二 2023 年 7.《2022 年度独立董事履职情况报告》

2 十六次会 4 月 27 8.《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
议 日 9.《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》

10. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

11. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
12. 《关于计提商誉减值准备的议案》

13. 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

14. 《2023 年第一季度报告》

15. 《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

第五届董 2023 年 1. 《关于控股子公司 2023 年度日常关联交易预计的
3 事会第二 5 月 12 议案》

十七次会 日 2. 《关于投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造项
议 目的议案》

第五届董 年 1. 《关于聘任公司总经理的议案》

事会第二 2023 2. 《关于提名独立董事候选人的议案》

4 十八次会 6 月 13 《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议
日 3.

议 案》

第五届董 2023 年

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