公告日期：2024-04-24

金利华电气股份有限公司

独立董事述职报告（李晓军）

本人作为金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《章程》、《独立董事制度》的规定，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

李晓军，男，中国国籍，无境外永久居留权，太原科技大学硕士毕业，中级经济师，2019年至今担任华廷企业管理有限公司执行董事兼总经理。2022年10月至2023年7月任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、2023年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2023年度，本人任职期间公司共召开4次董事会和2次股东大会，本人均亲自出席。本人认为公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，本人对2023年度提交董事会的议案及公司其他事项认真审议，均投出赞成票，无反对票及弃权票。

本人 2023 年度出席董事会、股东大会情况如下表所示：
独立董事姓本年度应出席董事 出席董事会情况 本年度召开股东大 应出席股东大
名 会次数 亲自出委托出 缺 会次数 会次数
席 席 席

李晓军 4 4 0 0 3 2


开会时间 董事会届次 发表独立意见事项 意见类型

关于2022年度利润分配及资本公积金转 同意
增股本预案的独立意见

关于2022年度内部控制自我评价报告的 同意
独立意见

关于2023年度董事、监事、高级管理人 同意
员薪酬方案的独立意见

2023年4月26 第五届董事会第二 关于续聘公司2023年度审计机构的事前 同意
认可和独立意见

日 十六次会议

关于使用闲置自有资金进行委托理财的

同意
独立意见

关于计提商誉减值准备的独立意见 同意
关于公司向银行申请综合授信额度的独 同意
立意见

关于公司对外提供担保的独立意见 同意

关于控股子公司2023年度日常关联交易 同意
预计的事前认可意见

2023年5月27 第五届董事会第二 关于控股子公司2023年度日常关联交易 同意
日 十七次会议 预计的独立意见

关于投资玻璃绝缘子数字智慧工厂升级 同意
改造项目的独立意见

关于董事兼总经理辞职的独立意见 同意
2023年6月13……
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