公告日期：2024-04-24

金利华电气股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在全体监事共同努力下，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

一、监事会工作开展情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，具体情况如下：

序 会议名称 召开时间 议题

号

1. 《2022 年度监事会工作报告》

2. 《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》

3. 《2022 年度财务决算报告》

4. 《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的
议案

第五届监事会第 2023 年 4 5. 《2022 年度内部控制自我评价报告》

1 二十一次会议审 月 26 日 6. 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议
议 案

7. 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

8. 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

9. 《关于计提商誉减值准备》的议案

10. 《关于公司向银行申请综合授信额度》的议案

11. 《2023 年第一季度报告》

2 第五届监事会第 2023 年 8 《2023 年半年度报告全文》及《2023 年半年度报告摘要》
二十二次会议 月 24 日

3 第五届监事会第 2023 年 8 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

二十三次会议 月 30 日

4 第五届监事会第 2023 年 10 《2023 年第三季度报告全文》

二十四次会议 月 20 日


5 第五届监事会第 2023 年 11 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会候选人
二十五次会议 月 10 日 的议案》

6 第六届监事会第 2023 年 12 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

一次会议 月 1 日

二、监事会对公司 2023 年度有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023 年度公司监事会全体成员共列席参加了十次董事会会议、四次股东大会会议，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序遵守了《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真细致、有效监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2023 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司收购、出售资产交易情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、重大资产出售及重大资产重组事项。
（四）公司关联交易情况

监事会对报告期内公司关联交易情况进行了核查，认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联交易价格公允，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

（五）公司对外担保情况

报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的其他对外担保事项。


（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

监事会对公司内幕信息知情人登记材……
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