公告日期：2018-04-27

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2018-043



浙江南都电源动力股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



经浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司定于2018年5月2日（星期三）下午14：00召开2017年年度股东大会。公司已于 2018年 3月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2018-028），于 2018年4月 20 日发布了《关于2017年年度股东大会增加临时提案暨召开2017年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2018-036）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会的表决机制，现公布关于召开 2017年年度股东大会的提示性公告:



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第二十九次会议审议通过，公司召开2017年年度股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月2日（星期三）14:00；



（2）网络投票时间：2018年5月1日—5月2日；



其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月2



日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间



为：2018年5月1日15:00至2018年5月2日15:00期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。



（1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；



（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



6、股权登记日：2018年4月24日（星期二）。



7、会议出席对象：



（1）截至2018年4月24日（星期二）15:00交易结束时，在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东有权出席股东大会并参加表决。不能出席本次股东大会的股东，可以书面委托代理人出席会议并表决（授权委托书式样附后），该代理人不必是本公司股东；



（2）公司董事、监事及高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师。



8、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《2017年度董事会工作报告》；



（公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职）



2、审议《2017年度监事会工作报告》；



3、审议《2017年度财务决算报告》；



4、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》；



5、审议《2017年度利润分配预案的议案》；



6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》；



7、审议《关于对子公司提供担保的议案》；



8、审议《关于2018年度日常关联交易金额预计的议案》；



9、审议《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；



10、审议《关于会计政策及会计估计变更的议案》



11、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》；



12、审议《关于提请股东大会授权商用储能电站投资事项的议案》；



13、审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东大会决议有效期的议案》；



14、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜有效期的议案》。



其中，第11、13、14项议案属于特别决议议案，应该……
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