公告日期：2017-04-27

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-060



浙江南都电源动力股份有限公司



第六届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于2017年4月26日以通讯表决的方式召开。公司于2017年4月20日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事 9名，实际参会的董事9名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《关于<2017年第一季度报告全文>的议案》



2017 年第一季度报告全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资



讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告，2017年第一季度报告披露的提示性



公告刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上，供投资者查阅。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》



为满足公司经营发展的资金需求，进一步调整和优化公司债务结构，降低财务成本，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币30亿元的超短期融资券，单期发行期限不超过（含）270 天。



具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



三、审议通过了《关于提请股东大会就发行超短期融资券相关事宜进行授权的议案》



公司董事会提请公司股东大会就本次超短期融资券的相关事宜做如下授权： 1、公司董事会提请股东大会授权经营管理层根据市场条件和公司的实际需要全权决定本次发行超短期融资券的相关事宜，包括但不限于：具体发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等，并办理相关手续加以实施。



公司经营管理层须做好资金使用计划，降低公司财务成本，合理安排做好融资和用资的动态衔接，提高资金使用效率，防止出现资金积压或拖欠借款的现象，确保公司正常的运作和良好的信誉。



2、授权公司总经理在公司发行本次超短期融资券的过程中，有权签署必要的文件（包括但不限于公司本次发行超短期融资券的申请文件、募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等），并办理必要的手续。



3、授权公司管理层在监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。



4、授权期限：自股东大会审议通过本议案之日起至本次超短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时为止。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



四、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》



董事会同意于2017年5月12日15：00在浙江省杭州市西湖区文二西路822



号公司会议室召开 2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国



证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



特此公告。



浙江南都电源动力股份有限公司



董事会



2017年4月27日




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