公告日期：2017-03-15

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-042



浙江南都电源动力股份有限公司



第六届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十四次会议于2017年3月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。公司于2017年2月27日以电子邮件或当面送达的形式通知了全体董事，本次会议应参会的董事9名，实际参会的董事9名，公司监事和高管列席会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王海光先生主持，会议审议通过了以下议案：



一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》



本报告具体内容详见公司《2016年年度报告全文》中第四节“董事会报告”部分。公司独立董事衣宝廉、汪祥耀、张建华分别向公司董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



三、审议通过了《2016年度财务决算报告》



2016年度，公司实现营业收入714,142万元，同比增长38.58%；利润总额为50,987.20万元，比去年同期增长65.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为32,934.34万元，比去年同期增长62.00%。



与会董事认为，公司2016年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



四、审议通过了《公司2016年年度报告全文及其摘要》



2016年年度报告全文及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



五、审议通过了《2016年度利润分配预案的议案》



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年年初未分配利润



为 460,316,702.56元，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为



329,343,377.00元，其中，母公司实现净利润123,186,443.63元。根据《公司



法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法



定公积金12,318,644.36元，母公司年末累计可供分配利润为571,184,501.83



元。



公司拟以现有总股本 787,158,900 股为基数，每10股派发现金股利2元人



民币，拟分配现金股利157,431,780元（含税）,剩余未分配利润413,752,721.83



元结转以后年度。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



六、审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2017〕876号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。



表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



七、审议通过了《关于对首次公开发行募集资金投资项目结项并使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》



为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金的需求压力，公司董事会同意首次公开发行募集资金投资项目结项，并将截止目前的节余募集资金约2199.53万元及其以后产生的利息全部用于永久补充流动资金，相应的上述事项实施完毕后公司将注销相关募集资金专项账户，并提请董事会授权公司管理层办理本次专户注销事项。



公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。



具体内容详见同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:……
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