公告日期：2017-03-11

证券代码：300068 证券简称：南都电源 公告编号：2017-028



浙江南都电源动力股份有限公司



第五届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。



浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2017年3月9日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2015年2月27日以电子邮件或当面送达等方式发出。本次监事会应参会监事3名，实际参会监事3名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席舒华英先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。



经与会监事认真审议讨论表决，形成决议如下：



一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



二、审议通过了《2016年度财务决算报告》



2016年度，公司实现营业收入714,142万元，同比增长38.58%；利润总额为50,987.20万元，比去年同期增长65.41%；实现归属于上市公司股东的净利润为32,934.34万元，比去年同期增长62.00%。



与会监事一致认为，公司2015年度的财务决算报告客观、真实地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



三、审议通过了《公司2015年年度报告全文及其摘要》



公司《2016 年年度报告全文及其摘要》的具体内容详见中国证监会指定的



创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。



与会监事一致认为：公司编制和审核《公司2016年年度报告全文及其摘要》的



程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》



经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年年初未分配利润



为 460,316,702.56元，2016年度实现归属于上市公司股东的净利润为



329,343,377.00元，其中，母公司实现净利润123,186,443.63元。根据《公司



法》和《公司章程》的有关规定，按2016年度母公司实现净利润的10%提取法



定公积金12,318,644.36元，母公司年末累计可供分配利润为571,184,501.83



元。



公司拟以现有总股本 787,158,900 股为基数，每10股派发现金股利2元人



民币，拟分配现金股利157,431,780元（含税）,剩余未分配利润413,752,721.83



元结转以后年度。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



该议案尚需提交股东大会审议。



五、审议通过了《董事会关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》



经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。



《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的公告。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



六、审议通过了《关于对首次公开发行募集资金投资项目结项并使用全部节余募集资金永久补充流动资金的议案》



监事会认为：公司首次公开发行募投项目已达到预定可使用状态，将节余募集资金用于永久性补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，公司前述募投项目的节余募集资金转出并永久性补充流动资金事项及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上……
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