公告日期:2017-03-11
安信证券股份有限公司
关于浙江南都电源动力股份有限公司
日常关联交易预计事项的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)作为浙江南都电源动力股份有限公司(以下简称“南都电源”或“公司”)的持续督导机构,就南都电源日常关联交易预计情况进行了核查,核查具体情况及核查意见如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2017 年因日常经营需要,公司拟与关联方北京智行鸿远汽车有限公司(以
下简称“智行鸿远”)及 Storage Power Solutions Inc.(加拿大储能科技有
限公司,简称“SPS”或)发生日常关联交易,交易行为是在符合市场经济的原则下公开合理地进行,预计2017年购买及销售商品的关联交易合计金额不超过80,000万元。
公司第六届董事会第十四次会议于2017年3月9日以现场表决的方式召开。
会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2015
年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事陈博先生回避了该议案的表决。
本次日常关联交易事项尚需股东大会审议。
(二)预计关联交易类别及金额
公司对与上述日常关联交易情况进行了估算,关于2017年度日常关联交易
预计具体情况如下:
单位:万元
关联交易类型 关联人 2017年预计关联交易金额 上年实际发生总额
向关联人采购原材料 智行鸿远 20,000 0
向关联人销售产品、商 智行鸿远 40,000 7164.34
品
向关联人销售产品、商 SPS 20,000 890.22
品
(三)公司 2016 年年初至目前与上述关联人发生日常关联交易的金额为
8054.56万元,
二、关联人介绍和关联关系
(一)北京智行鸿远汽车有限公司
1、基本情况:
(1)成立时间:2012年 3月 30日
(2)法定代表人:张君鸿
(3)公司类型:有限责任公司
(4)公司住所:北京市昌平区科技园区富康路 17 号科研楼 207室
(5)注册资本:14,517.3571 万人民币
(6)主营业务:生产新能源汽车动力系统、电控系统及零部件;新能源汽车、动 力系统、电控系统及零部件的技术开发、技术咨询、技术服务;销售电子元器件、软件、汽车配件、汽车(不含九座以下乘用车);从事商业经纪业务;货物进出 口、技术进出口、代理进出口。
(7)股东结构:
序 股东姓名或名称 注册资本(万元) 出资比例(%)
号
1 浙江南都电源动力股份有限公司 5081.0621 35.00
2 崔海龙 3,961.9700 27.29
3 北京物源股权投资管理企业(有限 2,377.3900 16.38
合伙)
4 北京智行鸿远投资管理中心(有限 1,188.1600 8.18
合伙)
5 张君鸿 1070.8279 7.38
6 北京首都科技发展集团有限公司 441.5371 3.04
7 崔海涛 396.4100 ……
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