公告日期：2017-04-27

证券代码：300064 证券简称：豫金刚石 公告编号：2017-027



郑州华晶金刚石股份有限公司



第三届董事会第二十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况



2017年4月15日，郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达或电子邮件的方式将公司第三届董事会第二十九次会议会议通知送达各董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。会议于2017年4月25日10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，副董事长赵清国先生主持会议。会议应出席董事9人，亲自出席董事7人，委托出席董事2人，董事长郭留希先生和独立董事王莉婷女士因公出差，分别委托副董事长赵清国先生和独立董事尹效华先生出席并代为行使表决权，公司监事和高级管理人员等列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。



二、董事会会议审议情况



公司第三届董事会第二十九次会议以书面表决的方式审议通过以下议案： 1、审议通过公司《2016年度董事会工作报告》



《2016年度董事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。



公司独立董事张凌先生、王莉婷女士、尹效华先生及2016年度离任独立董事胡滨先生分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《独立董事2016年度述职报告》具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。



2、审议通过公司《2016年度总经理工作报告》



《2016年度总经理工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公司《2016年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”部分内容。



表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。



3、审议通过公司《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》



报告期内，公司实现营业收入964,423,168.00元，较上年同期增长26.36%；



归属于上市公司股东的净利润137,562,649.91元，较上年同期增长37.27%。



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的



《2016年年度报告》和《2016年年度报告摘要》。



表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。



4、审议通过公司《2016年度财务决算报告》



该议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。



具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的



《2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。



5、审议通过公司《2016年度利润分配预案》



经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润137,562,649.91元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润505,705,069.07元，扣除本报告期实施的2015年度现金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为618,466,571.02元。其中母公司实现净利润119,168,627.47元，提取法定盈余公积11,916,862.75元，加上年初未分配利润466,242,354.54元，扣除本报告期实施的2015年度现金分红12,884,285.21元，期末可供股东分配的利润为560,609,834.05元。



根据公司经营和资金运作状况，考虑到股东的投资回报，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日总股本1,205,476,595股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发现金18,082,148.93元，其余未分配利润结转下年。


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