公告日期:2018-11-16
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2018-101
广东天龙油墨集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议通知于2018年11月9日以通讯方式发出,会议于2018年11月15日上午9:30时以现场和通讯相结合的方式召开,董事长冯毅现场出席了会议,其他董事以通讯方式参加会议。会议由公司董事长冯毅先生主持,会议应表决董事8人,实际表决董事8人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案:
一、审议通过了《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年度开始为公司提供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构职责。因天职国际项目排期等原因,预计无法在公司指定时间内完成2018年度审计工作。经双方事先沟通和友好协商,决定2018年度不再续约。
为了适应公司业务发展的需要,同时确保公司审计工作的独立性与客观性,经综合评估,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,承办公司2018年度财务报表审计及相关事项的鉴证工作。
独立董事对此事项事前认可,并发表了同意的独立意见,
经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。
《关于变更审计机构的公告》于2018年11月16日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
广东天龙油墨集团股份有限公司 董事会决议公告
以上议案尚需提交公司股东大会审议表决。
二、审议通过了《关于控股股东向公司提供借款的关联交易的议案》
截至本决议作出时,公司向冯毅先生的借款余额为2.5亿元。为了支持公司业务的发展,缓解公司及下属子公司的资金压力,冯毅先生拟向公司增加提供5,000万元额度的借款,总额度为不超过3亿元,有效期限不超过一年(有效期限内不超过总额度根据公司资金需求情况循环使用,借款利息按每次每笔借款实际使用时间计算)。借款用途为补充公司的流动资金。
本次借款系交易双方自愿协商的结果,利率按照同期银行贷款基准利率确定,实际付息按使用天数计算,无任何额外费用,也无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。
独立董事对此事项事前认可,并发表了同意的独立意见。关联股东冯毅和冯华回避了表决。
经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
公司拟于2018年12月3日(周一)下午14:40于公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。
经表决,同意8票,反对0票,弃权0票。
《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知的公告》于2018年11月16日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站上。
特此公告。
广东天龙油墨集团股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十五日
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