公告日期：2018-09-20

证券代码：300063 证券简称：天龙集团 公告编号：2018-089

广东天龙油墨集团股份有限公司



2018年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、重要提示



1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；



2、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；



3、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。



二、会议通知情况



广东天龙油墨集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会通知的公告已于2018年9月1日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。



三、会议召开情况



广东天龙油墨集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会现场会议于2018年9月19日（星期三）下午14:30始于广东省肇庆市金渡工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月19日9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年9月18日下午15:00至2018年9月19日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯毅先生主持，公司董事、高管、监事以及北京国枫律师事务所见证律师代表出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。





四、会议的出席情况



本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东7人，代表股份244,342,576股，占上市公司总股份的33.6362％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份170,994,103股，占上市公司总股份的23.5391％。



通过网络投票的股东5人，代表股份73,348,473股，占上市公司总股份的10.0972％。



中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东5人，代表股份459,170股，占上市公司总股份的0.0632％。



其中：通过现场投票的股东1人，代表股份269,170股，占上市公司总股份的0.0371％。



通过网络投票的股东4人，代表股份190,000股，占上市公司总股份的0.0262％。



五、议案的审议和表决情况



本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东逐项审议并通过了以下议案：



1、《关于会计差错及定期报告相关内容更正的议案》



总表决情况：



同意244,341,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意458,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8367％；反对750股，占出席会议中小股东所持股份的0.1633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。





2、《关于经审计的更正后<公司2017年度财务会计报告>的议案》



总表决情况：



同意244,341,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；反对750股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意458,420股，占出席会议中小股东所持股份的99.8367％；反对750股，占出席会议中小股东所持股份的0.1633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



3、《关于经更正的公司2017年年度报告及其摘要的议案》



总表决情况：



同意244,341,826股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；……
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