公告日期:2023-10-30
证券代码:300063 证券简称:天龙集团 公告编号:2023-064
广东天龙科技集团股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二
次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 11:00 时在公司四楼会议室以现场结合通讯方
式召开,会议通知于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式向全体监事发出。会议应出
席监事 3 名,实际出席监事 3 名,会议由监事会主席陈佳先生主持,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并以记名投票的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》
公司监事会根据法律、行政法规、规范性文件以及证券交易所业务规则的要求,对董事会编制的公司《2023年第三季度报告》进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:
公司《2023年第三季度报告》编制和审议的程序均符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、行政法规、深圳证券交易所以及公司内部管理制度的规定,真实地反映了公司目前经营管理和财务状况等,内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广东天龙科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年十月二十七日
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