公告日期：2024-04-25

中能电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本人缪希仁，作为中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，2023年度严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，对董事会的相关议案认真审议，能充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、本人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人缪希仁，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于福州大学电机与电器专业，博士学位。兼任中国电工技术学会低压电器专委会副主任委员、中国电工技术学会电器智能化及应用专委会委员、中国电机工程学会智能电力设备与系统专委会委员。1989年至今在福州大学从事教学与科研工作。现为福州大学电气工程与自动化学院教授、博士生导师，任中能电气独立董事。本人符合相关法律法规、规范性文件对上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，不存在法律法规及《上市公司独立董事管理办法》等规定认定的 影响独立性的情况存在，满足出任独立董事所应具备的独立性要求。同时本人已将自查情况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持独立性。

二、本人年度履职情况

（一）参加会议情况

1、参加董事会及股东大会情况


2023 年度，公司共召开董事会 11 次、股东大会 3 次。本着勤勉尽责的态度，

本人积极参加股东大会、董事会、董事会专门委员会会议及董事会组织的其他各

项活动，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，充分利用自身专业知识，

结合公司实际经营情况，客观、独立、公正地履行职责。本人会前认真审阅会议

材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、要求

补充材料、提出意见建议等，得到及时反馈，并持续关注董事会决议执行情况。

2023 年度，本人出席会议具体情况如下：

本年应参加

亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次 出席股东大

董事会会议

次数 次数 次数 未亲自出席会议 会次数

次数

11 11 0 0 否 3

2023 年度，公司会议的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批

程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体

股东特别是中小股东的利益，均投赞成票，无反对票及弃权票。

2、参加董事会专门委员会情况

公司董事会下设战略与投资决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、

审计委员会四个专门委员会。本人担任战略与投资决策委员会委员。2023 年度，

本人积极参加战略与投资决策委员会相关会议，和其他委员共同完成委员会工

作，促进公司健康持续发展。对公司 2022 年度经营总结及 2023 年度发展规划、

向不特定对象发行可转换公司债券等事项进行审议，经过充分沟通讨论，一致通

过所有议案。

3、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和要

求，结合公司的实际情况及《公司独立董事工作制度》的修订，2023 年度未召

开独立董事专门会议。

（二）发表独立意见情况

独立意见
时间 会议届次 ……
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