公告日期：2024-04-25

证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2024-011

债券代码：123234 债券简称：中能转债

中能电气股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年4月23日上午以现场结合通讯表决的方式在福建省福州市
仓山区金洲北路 20 号公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 12 日以书面形
式、电话通知、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中房桃峻先生、缪希仁先生、冯玲女士以通讯方式参加），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈添旭先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理向董事会汇报了 2023 年度工作情况，报告内容涉及公司 2023
年度经营情况及 2024 年工作计划。与会董事认真听取了公司总经理所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、公司经营等方面的工作及取得的成果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

《2023 年度董事会工作报告》相关内容详见中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股
东大会上进行述职。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司报告期内控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项说明。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
为更加真实反映公司财务状况和资产价值，在对合并报表范围内的资产进行清查的基础上，经审慎研究，公司对部分资产进行了计提资产减值准备及核销。
公司本次计提资产减值准备事项及核销资产符合《企业会计准则》等的相关规定，符合公司的实际情况。

具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（七）审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

公司监事会发表了审核意见，审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙……
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