公告日期：2017-03-23

证券代码：300061 证券简称：康耐特 公告编号：2017-023



上海康耐特光学股份有限公司



2017年第二次临时股东大会会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未发生否决议案的情况。



2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。



一、会议召开和出席情况



1、会议的召集人：公司第三届董事会.



2、会议时间：



1）现场会议时间：2017年3月22日（星期三）上午 9:30



2）网络投票时间：2017年3月21日—2017年3月22日。其中，通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月22日上午9:30－



11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时



间为：2017年3月21日下午15:00至2017年3月22日下午15:00 期间的任意



时间。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。



4、现场会议地点：上海市浦东新区川宏路528号宏图大楼6楼会议室



5、参与本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共20人，代表公司有表决权的314,265,546股，占公司有表决权股份的59.7855%。其中中小投资者共11人，代表公司有表决权的11,166,281股，占公司有表决权股份的2.1243%。



1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表303,099,265股，占公司有表决权股份总数的57.6613%；



2）通过网络投票的股东11人，代表股份11,166,281股，占公司有表决权股份总数的2.1243%。



6、本次股东大会由董事长费铮翔先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及相关人员出席了会议，本次股东大会的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议和表决情况



出席本次股东大会的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议以下议案并形成决议：



1、审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》；



同意变更公司名称及证券简称，并授权公司管理层根据公司实际情况在合适的时间办理上述事宜，公司名称变更尚需工商行政管理机关核准，证券简称变更尚需公司名称变更完成后向深圳证券交易所申请。上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。



表决情况：同意314,265,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权410股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。



中小投资者表决情况：同意11,165,871股，占出席会议中小投资者有表决权



股份总数的99.9963%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的



0.0000%；弃权410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者



有表决权股份总数的0.0037%。



表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。



2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；



表决情况：同意314,265,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权410股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0001%。



中小投资者表决情况：同意11,165,871股，占出席会议中小投资者有表决权



股份总数的99.9963%；反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的



0.0000%；弃权410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者



有表决权股份总数的0.0037%。



表决结果：本议案已获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上同意，表决通过。



3、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。



表决情况：同意314,265,136股，占出席会议有表决权股份总数的99.9999%；



反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%；弃……
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