公告日期：2023-12-12

证券代码：300061 证券简称：旗天科技 公告编号：2023-083
旗天科技集团股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日在公
司会议室以现场和通讯的方式召开了第六届董事会第四次会议。公司于 2023 年
12 月 4 日以专人送达、电子邮件形式通知了全体董事。会议应参加董事 7 人，
实际参加董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李天松先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

为了满足公司经营业务发展需要，公司拟在原经营范围中新增“汽车销售、新能源汽车整车销售（最终以市场监督管理部门核准的内容为准）”经营范围项目。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司拟增加经营范围等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

根据《上市公司股东大会议事规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》。

三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合《公司章程》拟修订情况，拟对《董事会议事规则》进行修订。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》。

四、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

为了规范完善公司独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关规定，制定《独立董事专门会议工作制度》。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事专门会议工作制度》。

五、审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司定于 2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:00 在上海市长宁区延安西路
500 号嘉宁国际大厦 505 室召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

此项议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。